Лучшая оценка среди ломбардов в Москве!

Личный кабинет

Раскрытие информации

В соответствии с п.1.7. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", АО "МГКЛ" раскрывает информацию по следующей ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244

ВОСА 22.02.2023:

Бюллетень ВОСА (0,6 МБ)
Выписка из протокола СД (1,6 МБ)
Проект Положения о Совете директоров АО "МГКЛ" в новой редакции (0,4 МБ)
Проект Устава АО МГКЛ в новой_редакции (0,5 МБ)
Проекты решений ВОСА (0,4 МБ)
Сообщение ВОСА (0,3 МБ)
Устав МГКЛ 9 (2,4 МБ)

Акционеры АО «МГКЛ»:

Романов И.В.
Попова А.С.
Свёнтковска Р.А.
Жирных Е.С.
Лазутин А.А.
ООО "Ломбард Аурум"

Совет директоров (СД) АО «МГКЛ»:

Романов К.В. – председатель СД
Лазутин А.А. – член СД
Жирных А.В. – член СД
Потехина М.С. – член СД
Самиев П.А. – независимый член СД

Правление АО «МГКЛ» :

Лазутин А.А. – Председатель Правления
Дмитриева С.А. – член Правления
Фоменко Е.В. – член Правления

Списки аффилированных лиц:

Список аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года (3,7 МБ)
Список аффилированных лиц за второе полугодие 2021 года (3,1 МБ)

Корпоративная документация АО «МГКЛ»:

Политика по управлению рисками (0,3 МБ)
Положение о комитете по рискам (0,2 МБ)
Регламент по управлению операционными рисками (0,3 МБ)
Регламент по управлению кредитными рисками (0,2 МБ)
Регламент по управлению стратегическими рисками (0,2 МБ)
Регламент по управлению риском ликвидности (0,3 МБ)
Политика внутреннего контроля и работы СВК (0,3 МБ)
Регламент страхования рисков (0,2 МБ)
Положение о Совете директоров (0,4 МБ)
Кодекс деловой этики (0,3 МБ)
Положение о Правлении (0,2 МБ)
Перечень инсайдерской информации (0,2 МБ)

Типовые договоры:

Залоговый билет Золотое Руно (890 КБ)

Залоговый билет Аурум (1 МБ)

Протоколы заседаний Совета директоров:

Протокол СД 19.01.2023 (2 МБ)

Протокол СД 23.12.2022 (6.3 МБ)

Протокол СД 19.09.2022 (1.2 МБ)

Протокол СД 07.09.2022 (1.3 МБ)

Протокол СД 31.08.2022 (0.7 МБ)

Протокол СД 24.08.2022 (0.7 МБ)

Протокол СД 11.08.2022 (2.9 МБ)

Протокол СД 24.05.2022 (2.4 МБ)

Протокол СД 12.05.2022 (2.0 МБ)

Протокол СД 20.04.2022 (1.7 МБ)

Протокол СД 05.03.2022 (1.3 МБ)

Протокол СД 22.11.2021 (730 КБ)

Протокол СД 02.04.2021 (1.7 МБ)

Протокол СД 19.02.2021 (820 КБ)

Протокол СД 15.02.2021 (380 КБ)

Протокол СД 10.02.2021 (370 КБ)

Протокол СД 09.02.2021 (370 КБ)

Протокол СД 08.02.2021 (360 КБ)

Протокол СД 01.02.2021 (250 КБ)

Протокол СД 31.12.2020 (3,4 МБ)

Протокол СД 16.12.2020 (300 КБ)

Протокол СД 06.11.2020 (540 КБ)

Протокол СД 20.07.2020 (410 КБ)

Протокол СД 10.06.2020 (5.8 МБ)

Протокол СД 06.04.2020 (780 КБ)

Протокол СД 05.03.2020 (200 КБ)

Протокол СД 14.01.2020 (290 КБ)

Протокол СД 20.05.2019 (1.1 МБ)

Протокол СД 15.04.2019 (520 КБ)

Протокол СД 22.05.2018 (200 КБ)

Протокол СД 24.04.2018 (1.3 МБ)

Протоколы общих собраний акционеров:

Протокол ГОСА 30.06.2022 (2 МБ)

Протокол ВОСА 14.09.2021 (640 КБ)

Протокол ГОСА 30.06.2021 (1.5 МБ)

Протокол ВОСА 15.03.2021 (406 КБ)

Протокол ВОСА 29.10.2020 (4.3 МБ)

Протокол ВОСА 15.10.2020 (12.5 МБ)

Протокол ВОСА 11.10.2020 (3.7 МБ)

Протокол ГОСА 17.08.2020 (7.9 МБ)

Протокол ГОСА 27.06.2019 (1.5 МБ)

Протокол ВОСА 21.05.2018 (1.1 МБ)

Протокол ГОСА 21.05.2018 (1.4 МБ)